Отправить статью по E-mail ПРАВОНАРУШЕНИЯ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ И ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
- Авторы: Костюк М.Ф.1, Малышева Л.В.2
-
Учреждения:
- Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
- Юридическое агентство “Moscow Legal Consulting”
- Выпуск: Том 1, № 2 (2017)
- Страницы: 31-39
- Раздел: Материальное право
- URL: https://bakhtiniada.ru/2587-9340/article/view/294944
- ID: 294944
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проанализированы общественные отношения в банковской сфере, особенности их регулирования и специфика совершаемых правонарушений. Общественные отношения, возникающие в банковской сфере, отличаются разнообразностью финансовой деятельности, спецификой совершаемых правонарушений недостатками правового регулирования, и мерами правового воздействия. В числе наиболее распространенных в банковской сфере преступлений выделяется мошенничество в сфере кредитования, коррупционные преступления и легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. В числе мер организационно-правового характера, направленных на предупреждение правонарушений в банковской сфере, особое место занимает внутреннем контроль в кредитных организациях и банковских группах. Правовой базой данной деятельности является Положение Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П (в ред. от 24 апреля 2014 г. № 3241-У) «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах».
Ключевые слова
Полный текст
Банковская сфера рассматривается нами как составная часть экономической безопасности государства, деятельность которой урегулирована Конституцией РФ, федеральными законами, нормативными актами Банка России. Конституция РФ по своему статусу является высшим юридическим гарантом правовой защиты личности, общества и государства, является основой развития отраслевого законодательства. Конституционные нормы гарантируют участникам банковской деятельности свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств (часть 1 статьи 8), не допускают экономическую деятельность, направленную на монополизацию и недобросовестную конкуренцию (часть 2 статьи 34).×
Об авторах
Михаил Федорович Костюк
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
Email: kost-mf@yandex.ru
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин 117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36
Лилия Викторовна Малышева
Юридическое агентство “Moscow Legal Consulting”
Email: info@mlegal.ru
юрист 115054, Российская Федерация, г. Москва, ул. Зацепа, 43
Список литературы
- Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. М.: КноРус, 2008.
- Житкова Е.Л. Способы легализации имущества, добытого заведомо незаконным путем // Гражданин и право. 2006. № 3.
- Зимин О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Законодательство и экономика. 2007. № 8.
Дополнительные файлы
