Current problems of fraud investigation in the Russian Federation

Мұқаба

Дәйексөз келтіру

Толық мәтін

Ашық рұқсат Ашық рұқсат
Рұқсат жабық Рұқсат берілді
Рұқсат жабық Тек жазылушылар үшін

Аннотация

Fraud is a crime that is characterized not only by a large number of committed acts, but also by a variety of illegal practices. Criminal legislation establishes in detail the responsibility for various types of fraud, depending on the methods of their commission and the specifics of social relations in which they are distributed. However, there are still many discussions regarding the criminal law framework for combating fraud. Despite the close attention of law enforcement agencies to the stated issues, in practice there are various difficulties in investigating fraudulent activities in modern realities. The purpose of the present study is to analyze the current problems of fraud investigation in the Russian Federation. The author comes to the conclusion that in cases of fraud under Art. 159 of the Criminal Code of the Russian Federation, a fairly large number of investigative actions are carried out, which are the main way of collecting evidence. Organizational and tactical features of a fraud investigation are directly related to the circumstances of a particular case. Attention is focused on the fact that the investigation of fraudulent activities requires comprehensive training of law enforcement officers, which, among other things, is feasible through consultations with specialists and experts. The relevance of a number of problems for the process of investigating fraud, which must be addressed in order to increase the efficiency of the detection of relevant crimes, is noted.

Толық мәтін

##article.viewOnOriginalSite##

Авторлар туралы

Zaurbi Shkhagapsoev

North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Хат алмасуға жауапты Автор.
Email: nfka599@yandex.ru

Dr. Sci. (Law), Professor, Police Colonel, Head of the Institute

Ресей, Nalchik

Albert Tutukov

North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Email: nfka599@yandex.ru

Cand. Sci. (Law), Associate Professor of the Department of Internal Affairs in Special Conditions

Ресей, Nalchik

Әдебиет тізімі

  1. Korobkova O.K., Dyganova D.M. Fraud as a threat to the economic security of business entities // Bulletin of the Khabarovsk State University of Economics and Law. 2023. No. 2 (112). pp. 71–75.
  2. Magomedov N.M., Dacieva H.G. Features of collecting evidence in cases of fraud // Education. The science. Scientific personnel. 2023. No. 2. P. 148–150.
  3. Ostapenko V.N. Cell phone as a source of forensically significant information in the investigation of fraud // Disputable issues of penitentiary science and practice: a collection of scientific papers by the teaching staff of the VIPE Federal Penitentiary Service of Russia. In 4 parts. Volume Part 2. Under the general editorship of V.N. Nekrasov. Vologda, 2022, pp. 67–71.
  4. Report on the work of courts of general jurisdiction in the consideration of criminal cases in the first instance for 2021. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2022/F1-svod_vse_sudy-2021.xls (accessed 20.06.2023).
  5. Report on the work of courts of general jurisdiction in the consideration of criminal cases in the first instance for 2022. URL: http://www.cdep.ru/userimages/Statistika_2022_godovaya/F1-svod_vse_sudy-2022.xls (date of access: 06/20/2023).
  6. Pokrovskaya L.L. Fraud of an economic orientation in the Russian Federation: analysis and modern aspects // Science and business: ways of development. 2023. No. 4 (142). pp. 139–142.
  7. Decree of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of November 30, 2017 No. 48 «On judicial practice in cases of fraud, embezzlement and embezzlement» (as amended on December 15, 2022) // Bulletin of the Supreme Court of the Russian Federation. 2018. No. 2.
  8. Samoroka V.A., Ugolnikova N.V., Grigoryeva N.V. Analysis of the experience of preliminary investigation and consideration in court of criminal cases on «classic» fraud and fraud using electronic means of payment // Criminal proceedings. 2023. No. 2. P. 41–44.
  9. Smolyaninov E.S., Naumova E.A. The concept of fraud, qualification problems, delimitation from related structures // Criminal justice: problems of theory and practice. 2023. No. 1. P. 79–83.
  10. Eriashvili N.D., Struzhkin S.P. Features of Internet Fraud Investigation // Criminal Justice: Problems of Theory and Practice. 2023. No. 1. P. 62–64.

Қосымша файлдар

Қосымша файлдар
Әрекет
1. JATS XML
Жүктеу


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».