Направления развития международного сотрудничества между правоохранительными органами при расследовании экономических преступлений

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Современные тенденции показывают, что экономическая преступность становится все более сложной и трансграничной, что формирует новые вызовы для правоохранительных органов различных государств и вызывает необходимость в их координации. В настоящее время также увеличивается количество совершаемых экономических преступлений, которым свойственен транснациональный характер, наблюдается постоянное развитие и внедрение современных цифровых технологий, что требует более пристального внимания к расширению международного сотрудничества и поиску новых форм взаимодействия между правоохранительными органами. Изучение причин, препятствующих развитию международного взаимодействия правоохранительных органов, анализ существующих форм межгосударственного сотрудничества, исследование международных правовых документов, выявление их пробелов и определение возможностей для повышения эффективности межгосударственного сотрудничества обосновывает особенную актуальность выбранной темы. Цель данной научной статьи заключается в поиске эффективных направлений организации международного и межправительственного сотрудничества при расследовании экономических преступлений, обладающих признаком трансграничности. Автор приходит к выводу, что для повышения эффективности расследования транснациональных экономических преступлений требуется создание комплекса международных стандартов, включающих правовые, организационные, технические, информационные, организационно-оперативные, этические методы по противодействию.

Об авторах

Еремян Артюш Арменович

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Автор, ответственный за переписку.
Email: form-2@bk.ru
SPIN-код: 8227-8534

аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита

Россия, г. Москва

Алик Галимзянович Хабибулин

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Email: form-2@bk.ru

доктор юрид. наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита

Россия, г. Москва

Список литературы

  1. Баранов В.М., Чупрова А.Ю. Транснациональная преступность как угроза экономической безопасности // Проблемы экономики и юридической практики. 2007. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/transnatsionalnaya-prestupnost-kak-ugroza-ekonomicheskoy-bezopasnosti.
  2. Булгакова Л.С. К вопросу об определении понятия «правоохранительные органы» в российском законодательстве // Криминалистъ. 2022. № 3 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-opredelenii-ponyatiya-pravoohranitelnye-organy-v-rossiyskom-zakonodatelstve.
  3. Еремян А.А. Правоохранительная деятельность в условиях развития информационных технологий // Евразийский юридический журнал. № 2 (201). 2025. URL: https://eurasialaw-journal.ru/2025g/02–201–2025g.html.
  4. Караиванов В.С. Международное полицейское взаимодействие: поиск новых подходов // МВД.медиа. 10 января 2022 г. URL: https://mvdmedia.ru/publications/police-of-russia/Competently/mezhdunarodnoe-politseyskoe-vzaimodeystvie-poisk-novykh-podkhodov/
  5. Коняхин В.П., Петровский А.В., Прохорова М.Л. Социология международного уголовного права: история и современность // Юридический вестник Кубанского государственного университета.–2023. № 15 (2). С. 78–87.
  6. Международное право: учебник / под ред. Г.С. Стародубцева. 2-е изд. Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2024. 416 с.
  7. Ольшевский А.В., Горбунова Т.С. Отнесение государственных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации к правоохранительным органам // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2022. № 3 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnesenie-gosudarstvennyh-organov-v-sootvetstvii-s-zakonodatelstvom-rossiyskoy-federatsii-k-pravoohranitelnym-organam.
  8. Правоохранительные органы: учебник / под ред. О.А. Галустьяна, А.П. Кизлыка. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
  9. Хабибулин А.Г., Еремян А.А. Сущность и порядок осуществления прокурорского надзора за правоохранительной деятельностью // Пробелы в российском законодательстве. 2025. Т. 18. № 3. С. 175–180.
  10. Шалагин А.Е., Гребенкин М.Ю. Международное сотрудничество в сфере противодействия преступности на современном этапе // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2020. Т. 5. № 2 (10). С. 260–268.
  11. Официальный сайт «РБК»: Раздел: К каким последствиям могут привести санкции против финразведки России // URL: https://www.rbc.ru/finances/19/12/2023/65815f539a7947833a150f9d.
  12. Order of the Ministry of Internal Affairs of Russia 12. Приказ МВД России от 31.03.2012 № 305 «Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации» // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_282086/
  13. Финансовые преступления парализуют мировую экономику. Прорывная технология идентификации позволяет нанести ответный удар // URL: https://www.gleif.org/ru/newsroom/blog/financial-crime-is-crippling-the-global-economy-breakthrough-identity-tech-is-leading-the-fightback/
  14. «Annual Report 2022–2023» Section: FATF // URL: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/publications/FATF-Annual-Report-2022–2023.pdf.coredownload.pdf

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».