Взыскание зарубежных активов лиц, контролирующих кредитные организации

Обложка
  • Авторы: Минаков А.С.1
  • Учреждения:
    1. Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
  • Выпуск: Том 16, № 2 (2023)
  • Страницы: 101-107
  • Раздел: Частно-правовые (цивилистические) науки
  • URL: https://bakhtiniada.ru/2072-3164/article/view/250253
  • ID: 250253

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В статье рассматриваются отдельные случаи и проблемы взыскания имущества и других активов лиц, ранее контролирующих деятельность кредитных организаций (банков) и привлеченных к ответственности за убытки, причиненные банкам по их вине. Особое внимание уделено анализу существующих механизмов взыскания имущества, находящегося за рубежом, включая поиск такого имущества, направление судебных запросов и исполнение судебных решений в других государствах. Кроме того, рассмотрены проблемы взаимодействия по теме с так называемыми «недружественными государствами» в обстановке международных санкций и ограничений.

Об авторах

Антон Сергеевич Минаков

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Автор, ответственный за переписку.
Email: ant2173@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1581-8019

аспирант Департамента правового регулирования экономической деятельности юридического факультета

Россия, Москва

Список литературы

  1. Банк России. Количественные характеристики банковского сектора Российской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/statistics/pdko/lic/ (дата обращения: 14.02.2023).
  2. Банк России. Информация о банках на санации. URL: https://cbr.ru/banking_sector/PrBankrot/bfo/ Дата обращения: 08.03.2023.
  3. Фаляхов Р., Еремина Н. «Это геноцид»: сколько банков осталось в России // Банки.ру. 2019. URL: https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10873713 (дата обращения: 14.02.2023).
  4. Гюнтер Ирина Николаевна, Широкая Светлана Юрьевна. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В РОССИИ: ПОЧЕМУ БАНКИ ЛИШАЮТСЯ ЛИЦЕНЗИИ // Кронос. 2021. №3 (53). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-pochemu-banki-lishayutsya-litsenzii (дата обращения: 26.02.2023).
  5. Помулев А.А. Банковский сектор России: проблемы и перспективы в условиях новых вызовов // Теневая экономика. 2020. Том 4. № 3. C. 130.
  6. Интервью Генерального директора АСВ Андрея Геннадьевича Мельникова для ИА «ПРАЙМ» на ПМЭФ // Официальный сайт ГК АСВ: https://www.asv.org.ru/news/623327 Дата обращения: 07.02.2023.
  7. По следам рухнувших бенефициаров // КоммерсантЪ. 2021. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4640850 Дата обращения: 26.02.2023.
  8. Council Regulation (EU) 2022/1904 of 6 October 2022 amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine // OJ L 259I , 6.10.2022, p. 3–75.
  9. Гендиректор АСВ Андрей Мельников — о защите вкладов и инвестиций, а также о возврате выведенных за рубеж денег в условиях санкций // Ведомости. 2022. URL: https://iz.ru/1350836/natalia-ilina/porog-strakhovaniia-vkladov-v-14-mln-pozvoliaet-zashchitit-bolee-98-klientov (дата обращения: 14.02.2023).
  10. Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -2014. -12 мая (№ 19). С. 2304.
  11. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2016 N 09АП-47562/2016 по делу N А40-199627/2015. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/24fd4916-4173-4eec-9b5b-a96d5b8ddba1/d0403273-ab23-47a1-b344-172aee472a66/A40-199627-2015_20161107_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 23.02.2022).
  12. Улезко А. Новые подходы к субсидиарной ответственности лиц, осуществляющих фактический контроль // «Юридическая работа в кредитной организации». 2018. № 1.
  13. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 01.10.2015 N Ф05-10535/2011 по делу N А40-119763/2010. URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/5df88f77-b521-492e-aea6-6be11b422f0c/b6b7f897-647f-4388-9242-f04c2c8bb2c4/A40-119763-2010_20151001_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 16.02.2022).
  14. АСВ наняло А1 для зарубежных споров с экс-банкиром Пугачевым // РБК. 2020. URL: https://www.rbc.ru/finances/30/06/2020/5ef9b7e19a79470c187953e9 Дата обращения: 07.03.2023.
  15. Е. Карноухов. Розыск активов должника за рубежом: сложности маршрута // Право.ру. 2020. URL: https://300.pravo.ru/opinion/226940/ Дата обращения: 07.03.2023.
  16. Статистический бюллетень ЕФРСБ на 31 декабря 2020 года // Федресурс.ру. 2021. URL: https://download.fedresurs.ru/news/ (дата обращения: 30.01.2023).

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».