Противодействие использованию цифровой валюты в легализации (отмывании) денежных средств

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Данная статья посвящена вопросам квалификации легализации (отмывания) денежных средств, полученных незаконным путем, через использование цифровой валюты, что сегодня является весьма распространенным явлением. Легализация представляет собой максимально латентное преступление, именно поэтому процесс отмывания денежных средств оказывается вполне эффективным для преступных группировок. В этой связи, законодателю необходимо пересмотреть ряд нормативных правовых актов с целью повышения уровня эффективности противодействия легализации (отмыванию) доходов посредством цифровых валют. В рамках статьи автором рассматривается противоречивость уголовного законодательства России, устанавливающего ответственность за рассматриваемое преступление, и предлагаются рекомендации по противодействию указанному деянию.

Об авторах

Борис Викторович Яцеленко

Всероссийский государственный университет юстиции (ВГУЮ) (РПА Минюста России)

Автор, ответственный за переписку.
Email: ya.borisvik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3626-5663

доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист РФ

Россия, Москва

Ирина Сергеевна Шадрихина

Всероссийский государственный университет юстиции (ВГУЮ) (РПА Минюста России)

Email: ya.borisvik@mail.ru

аспирант

Россия, Москва

Список литературы

  1. Ващенко Т.В. Рейтинговая матрица оценки текущего состояния и перспектив развития региона // Менеджмент и бизнес-администрирование. 2023. № 1. С. 128–135.
  2. Восканян Р.О. Формирование благоприятного инвестиционного климата региона в условиях цифровизации // Финансовая жизнь. 2021. № 2. С. 71–73.
  3. Санникова Л.В., Пещеров А.И. Легализация криптовалюты в России: проблемы и перспективы // Имущественные отношения в Российской Федерации. 2018. № 9 (204). С. 64–74.
  4. Плотникова Т.В., Харин В.В. Криптовалюта: становление и развитие // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2018. № 4. С. 50–54.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
Скачать


Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».