Перспективы правового регулирования обязательного финансового мониторинга в России

Российская национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, была создана в 2001 г. В настоящее время финансовый мониторинг - один из самых динамично развивающихся институтов финансового права. Однако автор предлагает провести дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга в силу его неэффективности. Большинство операций и сделок, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу, не имеет ничего общего с отмыванием денег и финансированием терроризма, и в большинстве случаев может рассматриваться как информационный мусор. Критерий отнесения операций, подлежащих обязательному мониторингу, определяется законодателем следующим образом: внесение средств на отдельные счета, открытые в уполномоченном банке генеральным подрядчиком на поставку продукции по государственному оборонному заказу, или исполнителю, который участвует в поставках продукции по государственному оборонному заказу в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», если сумма, на которую совершается сделка, равна или превышает 600 000 руб. либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 руб., или превышает ее. Также автор определяет дальнейшие шаги по совершенствованию финансового мониторинга в России и предлагает возможные варианты решения существующих правовых вопросов.

отмывание преступных доходов, финансовый мониторинг, противодействие легализации доходов, противодействие финансированию терроризма, Росфинмониторинг, финансовое право, дерегулирование в области обязательного финансового мониторинга, Федеральная служба по финансовому мониторингу